Фото: Фурсін Іван

Фурсін Іван  Геннадійович

  • народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
  • Кількість справ: 17

Справи

"Чорноморнафтогаз" купив нафтову вежу за $400 млн, що на $150 млн дорожче за риночну ціну

  • тендерні махінації: закупівля за завищеною ціною
  • тендерні махінації: тендер з фіктивною конкуренцією

Банк Льовочкіна видав іпотеку компанії, що незаконно отримала територію держпідприємства

  • махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність

Через рахунки підприємст у банку Івана Фурсіна відбулась легалізація коштів Держінвестпроекту Касьяківим

  • владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
  • владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
  • шахрайські афери: фінансові піраміди
  • владні зловживання: шахрайство

Фірташ та його оточення контролюють діяльність державного «Сумихімпрому» через закупівлі, керівництво та банк Фурсіна - Льовочкіної

  • тендерні махінації: закупівля за завищеною ціною
  • шахрайські афери: рейдерство
  • тендерні махінації: тендер з фіктивною конкуренцією

Банк Льовочкіної та Фурсіна взяв участь у оборудці з землею на Жуковому острові

  • махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність
  • махінації з природними ресурсами: передача земельних ресурсів у користування або власність з порушенням процедури
  • владні зловживання: шахрайство

Гроші Державного агенства інвестицій виводились на офшорні фірми, пов'язані з народним депутатом Фурсіним

  • владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
  • шахрайські афери: фінансові піраміди

БАНК ЛЬОВОЧКІНОЇ-ФУРСІНА ВИДАВ ІПОТЕКУ КОМПАНІЇ, ЩО НЕЗАКОННО Забудувала ділянку на о. Жуків

  • махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність

ЕКС-ПОМІЧНИК НАРДЕПА ФУРСІНА ЗАЦІКАВИВСЯ ВІТРИЛЬНИМ СПОРТОМ І ПРИВАТИЗУВАВ МАЙНО ЗАВОДУ

  • владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
  • владні зловживання: надання преференцій при виконанні службових обовʼязків
Коментар: «На даний момент ми з Косенком Миколою Костянтиновичем спілкуємося виключно з дружніх, особистих пит ань, — прокоментував Слідству.Інфо Іван Фурсін. — Я нічого не знаю про його організацію та кримінальне провадження».

Латвійський банк Фурсіна фігурує у справі про виведення коштів рефінансування з "Дельта Банку"

  • владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби

Фурсін не декларує будинки у Стоянці з 2016 року

  • податкові зловживання: порушення вимог фінансового контролю

Чиновники Нацбанку, ймовірно, зловживали службовим становищем з метою не відносити ПАТ "Місто банк" Івана Фурсіна в категорію неплатоспроможних

  • владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
  • політична корупція: торгівля впливом

Повʼязані особи

Білий
Дмитро Олександрович
  • співзасновник Громадської організації "ТОВАРИСТВО СПОРТСМЕНІВ-ВЕТЕРАНІВ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ"
  • Кількість справ: 1
Бойко
Юрій Анатолійович
  • народний депутат ВР України 8-го та 9го скликання від партії "Опозиційний Блок", кандидат на пост Президента України 2019 року
  • Кількість справ: 15
Дидочкіна
Ганна Іванівна
  • співвласниця ТОВ "Ніко і К" у 2007 році, працівниця ДП "Національний центр Олександра Довженка" у 2007 році, родичка Володимира Мандрики
  • Кількість справ: 1
Зінков
Дмитро Володимирович
  • керівник ПАТ "Комерційний банк "Надра" (20025456) з 2012 по 2015 роки
  • Кількість справ: 1
Карпенко
Андрій Петрович
  • керівник ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства»
  • Кількість справ: 1
Кізленко
Вадим Андрійович
  • екс-керівник ТОВ "Каховка Пром-Агро" з 2012 року
  • Кількість справ: 1
Клімов
Володимир Миколайович
  • керівник комплексної дитячо-юнацької школи вітрильного спорту «Маяк» (26200127)
  • Кількість справ: 1
Косенко
Микола Костянтинович
  • співзасновник ГО "ТСРВС" та співзасновник і керівник ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОВАРИСТВО СПОРТСМЕНІВ-ВЕТЕРАНІВ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ" екс-помічник народного депутата України Івана Геннадійовича Фурсіна
  • Кількість справ: 1
Льовочкін
Сергій Володимирович
  • народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
  • Кількість справ: 8
Льовочкіна
Юлія Володимирівна
  • народний депутат України VIII скликання, співвласник АТ "Кліринговий дім"
  • Кількість справ: 10
Майборода
Ірина Михайлівна
  • Член Спостережної ради АТ "Місто Банк", екс керівник "Благодійного фонду Івана Фурсіна"
  • Кількість справ: 1
Матковський
Олександр Анатолійович
  • двоюрідний брат Каськіва Владислава Володимировича, співзасновник ТОВ «Грінфілд Альянс»
  • Кількість справ: 1
Мельник
Микола Андрійович
  • помічник народного депутатf України VIII скликання Івана Фурсіна
  • Кількість справ: 1
Перегудова
Марія 
  • Невістка колишнього гендиректора АТ "Завод "Маяк"" Перегудова Олександра Миколайовича
  • Кількість справ: 1
Піас
Адріана 
  • керівник Slansan holdings ltd, Raga establisment ltd, Arakua ltd, Bokar ventures ltd і Kilchoman ltd
  • Кількість справ: 1
Приходько
Антон Валерійович
  • співзасновник ТОВ «Укрспецлом»
  • Кількість справ: 2
Пустовойт
Олександр Степанович
  • керівник та кінцевий бенефіціар ТОВ  «Шепетівка Енергоінвест»
  • Кількість справ: 1
Рябікін
Павло Борисович
  • Генеральний директор Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", кінцевий бенефіціарний власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ"
  • Кількість справ: 2
Трехерн
Чарльз 
  • співвласник Trasta Komercbanka, заступник голови наглядової ради компанії Centragas holding AG у березні 2011 року
  • Кількість справ: 1

Повʼязані юридичні особи

ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37100715
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 36779078
латвійський банк
ЄДРПОУ 40003029667
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
Акціонерне товариство
ЄДРПОУ 14307423
державне підприємство
ЄДРПОУ 22928085
комунальне підприємство
ЄДРПОУ 33648312
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ ПРИВАТНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
ЄДРПОУ 32846242
орган державної влади
ЄДРПОУ 00032106
публічне акціонерне товариство
ЄДРПОУ 21665382
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЄДРПОУ 34047020
публічне акціонерне товариство
ЄДРПОУ 20025456
публічне акціонерне товариство
ЄДРПОУ 20966466
ЄДРПОУ 05766356
публічне акціонерне товариство
ЄДРПОУ 21560766
орган державної влади
ЄДРПОУ 25874705
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 35895038
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 32159083
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 31373854
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 36147899
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 33867229
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37535022
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 33743284
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 33640219
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 35850662
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 31461207
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 32588881
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 39068045
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 24368443
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 33715556
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 33155734
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 30635473
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37701154
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 31859242
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 41459440
ЄДРПОУ 23734466
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 32611323
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 33400958
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 38397070
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37102089
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37587657