- ПолітХаб
- Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
- Пошук фігурантів за особою
- Тинний Ігор Владиславович
Тинний Ігор Владиславович
- екс-співзасновник ТОВ "Ніко і К"
- Кількість справ: 2
Справи
Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним
- владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
Компанії, близькі до Льовочкіна та Фурсіна, ймовірно, виводили гроші з облгазів в офшор
- шахрайські афери: фінансові піраміди
Повʼязані особи
Авдоніна
Ольга Миколаївна
Ольга Миколаївна
- керівник ТОВ "Матриця"
- Кількість справ: 1
Ахметов
Рінат Леонідович
Рінат Леонідович
- бізнесмен
- Кількість справ: 4
Георгіу
Георгія
Георгія
- керівник Raga establisment ltd
- Кількість справ: 1
Глухова
Марина Вікторівна
Марина Вікторівна
- екс- керівник ТОВ "Рейкон"
- Кількість справ: 1
Говард
Джордж Вілсон
Джордж Вілсон
- співкервник Centragas holding limited
- Кількість справ: 1
Легостаєв
Сергій Іванович
Сергій Іванович
- керівник ТОВ "Дельфін"
- Кількість справ: 1
Льовочкін
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
- Кількість справ: 8
Льовочкіна
Юлія Володимирівна
Юлія Володимирівна
- народний депутат України VIII скликання, співвласник АТ "Кліринговий дім"
- Кількість справ: 10
Павлов
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
- керівник ТОВ "Ласфано Україна"
- Кількість справ: 1
Паршаков
Олександр Євгенович
Олександр Євгенович
- екс-керівник ТОВ "Ласфано Україна"
- Кількість справ: 2
Піас
Адріана
Адріана
- керівник Slansan holdings ltd, Raga establisment ltd, Arakua ltd, Bokar ventures ltd і Kilchoman ltd
- Кількість справ: 1
Фірташ
Дмитро Васильович
Дмитро Васильович
- бізнесмен
- Кількість справ: 5
Фурсін
Іван Геннадійович
Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17
Шуфтас
Марія
Марія
- співкервник Centragas holding limited
- Кількість справ: 2