ПАТ "Місто банк"

  • публічне акціонерне товариство
  • Код ЄДРПОУ: 20966466

Справи

Чиновники Нацбанку, ймовірно, зловживали службовим становищем з метою не відносити ПАТ "Місто банк" Івана Фурсіна в категорію неплатоспроможних

  • владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
  • політична корупція: торгівля впливом

ЕКС-ПОМІЧНИК НАРДЕПА ФУРСІНА ЗАЦІКАВИВСЯ ВІТРИЛЬНИМ СПОРТОМ І ПРИВАТИЗУВАВ МАЙНО ЗАВОДУ

  • владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
  • владні зловживання: надання преференцій при виконанні службових обовʼязків

Гроші Державного агенства інвестицій виводились на офшорні фірми, пов'язані з народним депутатом Фурсіним

  • владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
  • шахрайські афери: фінансові піраміди

Через рахунки підприємст у банку Івана Фурсіна відбулась легалізація коштів Держінвестпроекту Касьяківим

  • владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
  • владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
  • шахрайські афери: фінансові піраміди
  • владні зловживання: шахрайство

Повʼязані особи

Білий
Дмитро Олександрович
  • співзасновник Громадської організації "ТОВАРИСТВО СПОРТСМЕНІВ-ВЕТЕРАНІВ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ"
  • Кількість справ: 1
Зінков
Дмитро Володимирович
  • керівник ПАТ "Комерційний банк "Надра" (20025456) з 2012 по 2015 роки
  • Кількість справ: 1
Карпенко
Андрій Петрович
  • керівник ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства»
  • Кількість справ: 1
Кізленко
Вадим Андрійович
  • екс-керівник ТОВ "Каховка Пром-Агро" з 2012 року
  • Кількість справ: 1
Клімов
Володимир Миколайович
  • керівник комплексної дитячо-юнацької школи вітрильного спорту «Маяк» (26200127)
  • Кількість справ: 1
Косенко
Микола Костянтинович
  • співзасновник ГО "ТСРВС" та співзасновник і керівник ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОВАРИСТВО СПОРТСМЕНІВ-ВЕТЕРАНІВ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ" екс-помічник народного депутата України Івана Геннадійовича Фурсіна
  • Кількість справ: 1
Майборода
Ірина Михайлівна
  • Член Спостережної ради АТ "Місто Банк", екс керівник "Благодійного фонду Івана Фурсіна"
  • Кількість справ: 1
Матковський
Олександр Анатолійович
  • двоюрідний брат Каськіва Владислава Володимировича, співзасновник ТОВ «Грінфілд Альянс»
  • Кількість справ: 1
Мельник
Микола Андрійович
  • помічник народного депутатf України VIII скликання Івана Фурсіна
  • Кількість справ: 1
Перегудова
Марія 
  • Невістка колишнього гендиректора АТ "Завод "Маяк"" Перегудова Олександра Миколайовича
  • Кількість справ: 1
Пустовойт
Олександр Степанович
  • керівник та кінцевий бенефіціар ТОВ  «Шепетівка Енергоінвест»
  • Кількість справ: 1
Фурсін
Іван Геннадійович
  • народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
  • Кількість справ: 17

Повʼязані юридичні особи

Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37100715
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 36779078
Акціонерне товариство
ЄДРПОУ 14307423
комунальне підприємство
ЄДРПОУ 33648312
орган державної влади
ЄДРПОУ 00032106
публічне акціонерне товариство
ЄДРПОУ 20025456
орган державної влади
ЄДРПОУ 25874705
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 33867229
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37535022
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 33640219
ЄДРПОУ 23734466
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 33400958
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37587657