Фото: Демченко Іван

Демченко Іван  Анатолійович

  • керівник АТ "Місто Банк"
  • Кількість справ: 2

Справи

Через рахунки підприємст у банку Івана Фурсіна відбулась легалізація коштів Держінвестпроекту Касьяківим

  • владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
  • владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
  • шахрайські афери: фінансові піраміди
  • владні зловживання: шахрайство

Повʼязані особи

Карпенко
Андрій Петрович
  • керівник ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства»
  • Кількість справ: 1
Матковський
Олександр Анатолійович
  • двоюрідний брат Каськіва Владислава Володимировича, співзасновник ТОВ «Грінфілд Альянс»
  • Кількість справ: 1
Пустовойт
Олександр Степанович
  • керівник та кінцевий бенефіціар ТОВ  «Шепетівка Енергоінвест»
  • Кількість справ: 1
Фурсін
Іван Геннадійович
  • народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
  • Кількість справ: 17

Повʼязані юридичні особи

Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37100715
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 36779078
комунальне підприємство
ЄДРПОУ 33648312
публічне акціонерне товариство
ЄДРПОУ 20966466
орган державної влади
ЄДРПОУ 25874705
ЄДРПОУ 23734466
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 33400958
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37587657