Шуфтас Марія
- співкервник Centragas holding limited
- Кількість справ: 2
Справи
Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним
- владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
Банк Льовочкіна видав іпотеку компанії, що незаконно отримала територію держпідприємства
- махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність
Повʼязані особи
Ахметов
Рінат Леонідович
Рінат Леонідович
- бізнесмен
- Кількість справ: 4
Георгіу
Георгія
Георгія
- керівник Raga establisment ltd
- Кількість справ: 1
Говард
Джордж Вілсон
Джордж Вілсон
- співкервник Centragas holding limited
- Кількість справ: 1
Дидочкіна
Ганна Іванівна
Ганна Іванівна
- співвласниця ТОВ "Ніко і К" у 2007 році, працівниця ДП "Національний центр Олександра Довженка" у 2007 році, родичка Володимира Мандрики
- Кількість справ: 1
Комодрому
Марія
Марія
- засновник ТОВ"Морячок -МС"
- Кількість справ: 2
Льовочкін
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
- Кількість справ: 8
Льовочкіна
Юлія Володимирівна
Юлія Володимирівна
- народний депутат України VIII скликання, співвласник АТ "Кліринговий дім"
- Кількість справ: 10
Мандрика
Володимир Андрійович
Володимир Андрійович
- керівник ДП "Національний центр Олександра Довженка" у 2007 році
- Кількість справ: 1
Піас
Адріана
Адріана
- керівник Slansan holdings ltd, Raga establisment ltd, Arakua ltd, Bokar ventures ltd і Kilchoman ltd
- Кількість справ: 1
Тинний
Ігор Владиславович
Ігор Владиславович
- екс-співзасновник ТОВ "Ніко і К"
- Кількість справ: 2
Фурсін
Іван Геннадійович
Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17