Шахрайські афери: фінансові піраміди

Останні cправи

Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд грн "ПриватБанку"

Депутат  Херсонської міськради Богданов Віталій був засуджений за шахрайство

Прокуратура розслідує схеми ремонту ліфтів в Сумах фірмами директора комунального підприємства

Поліція нарахувала скромні 15% дерибану на тендерах в Полтаві між політичними соратниками мера

підрядник КП "Київблагоустрій" злив фіктивним фірмам майже 4 мільойни на демонтаж мафів

Державна продовольчо-зернова корпорація України хотіла придбати частки збиткової ТОВ «Українська національна стивідорна компанія» Круків

На держпрограмі «Доступне житло 30/70» заробили донецькі банкіри і «правильна» фірма

Офшорна фірма, представником якої був Богдан, допомогла маслосиркомбінату не розрахуватися за 200-мільйонний кредит

кошти інвесторів ЖК «Шевченківський квартал» частково використовуються для будівництва житлового комплексу ЖК Rich House

Українські ТЕЦ під виглядом вугілля з Південно-Африкаської Республіки купують антрацит з окупованого Донбасу

Столар поручався за фірми, які отримавши сотні мільйонів, залишили Держрезерв без дизелю

ДП "Ліси оборони", підконтрольне Ісаєнку, придбало у його дружини ванни майже на мільйон, які так і не отримало

Компанія «Креатив» не повертала кредити банкам, а заставлене майно зникло

Родина депутата Березкіна заволоділа 20 млн доларів державного банку під приводом отримання кредиту підприємству

Фірма Сергія Алєксєєва фігурувала в кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та розтрати ввіреного службовим особам майна.

Фірми-прокладки Фонду держмайна, ймовірно, пов'язані з оточенням нородного депутата А. Яценко, викачали мільйони на "завантаженні файлів"

Замельна ділянка Нестора Шуфрича фігурувала в афері з виведення грошей "Південкомбанку"

Під виглядом купівлі-продажу мудіа-групи UMH, чиновниками, ймовірно, була організована схема відмивання 406 млн долл Курченком

Компанії, близькі до Льовочкіна та Фурсіна, ймовірно, виводили гроші з облгазів в офшор

Менеджера Фурсіна, підозрюють у привласненні мільйонів на теплі у Смілі та Шепетівці

Гроші Державного агенства інвестицій виводились на офшорні фірми, пов'язані з народним депутатом Фурсіним

Через рахунки підприємст у банку Івана Фурсіна відбулась легалізація коштів Держінвестпроекту Касьяківим

Юлія Тимошенко, ймовірно, платитила Павлу Лазаренку 50% від доходу "Єдиних енергетичних систем" за монополію на торгівлю російським природним газом в Україні

Дмитро Святаш ухиляється від сплати заборгованості по кредитам, пов'язаної з ним фірми "АІС", поручителем якої він виступав

Депутат Онищенко звинувачується у організації схеми з видобутку та продажу природного газу за зниженою ціною

Ігор Кононенко, ймовірно, сприяв братам Суркісам та бізнесмену Крючкову у виведенні сотень мільйонів з напівдержавних обленерго.

Компанії, які належать братам Клюєвим, причетні до оборудок з кредитуванням від державних банків.

Народного депутата Клімова підозрюють у привласненні та розтраті коштів "Імексбанку", незаконно отриманих через рефінансування від Національного банку України

Військова прокуратура зайнялась фірмами Косюка, Мартиняка, Тарути у справі про сфабрикування податкового боргу та ухиляння від сплати податків часів Януковича

Обслуговування та втручання у роботу реєстрів Держінформюсту створювали фірми, пов'язані з Дерев'янко Юрієм

Павелко, Дзензерський та Вілкул можливо причетні до афери з неповернення кредиту державному «Родовід банку»

Прокуратура обшукує «Укроборонпром» по підозрі у співпраці з фіктивними фірмам і як з цим пов'язано оточення Порошенко

"Золотий мандарин" не відмовився від компенсації боргу Ахметова у 54 млн. грн з держбюджету: допомогла помічниця Логвинського

Підприємство, яке пов'язують з Порошенком, Кононенком та Гладковським, не повернуло кредит збанкрутілому банку

Правоохоронці підозрюють фірми братів Дубневичів у газових махінаціях

Кауфман і Грановський вивели активи з компанії, яка винна державі понад 70 мільйонів

Хомутиннік вивів гроші з банку-банкрута

Через банк Демчака масово працювали "конвертаційні центри"

Діти Лазаренка задекларували 150 млн дол

Колишні депутати організували шахрайську схему з працевлаштуванням заробітчан

Україна продавала обіцяне Китаю зерно іншим сторонам через фірму-посередника

Інші шахрайські афери

будівельні афери

рейдерство

спекуляції на благодійності