- ПолітХаб
- Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
- Пошук фігурантів за особою
- Тимошенко Юлія Володимирівна
Тимошенко Юлія Володимирівна
- народний депутат України VIII скликання, Голова депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України, Прем'єр-Міністр України 18 грудня 2007 — 11 березня 2010
- Кількість справ: 18
Справи
Британська компанія оплатила американських лобістів для Тимошенко
- владні зловживання: порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
Держава віддала ''Укрнафту'' Коломойському
- політична корупція: торгівля впливом
Юлія Тимошенко спеціальною резолюцією підписала бонуси голові "Нафтогазу"
- владні зловживання: надання преференцій при виконанні службових обовʼязків
Прес-секретар Тимошенко вимагала показувати виступи Тимошенко перед виборами
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
У 2009 році Тимошенко незадекларувала маєтки своєї родини
- податкові зловживання: порушення вимог фінансового контролю
Юлія Тимошенко наповнювала рахунки Лазаренка бюджетними коштами
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
- владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
- владні зловживання: надання преференцій при виконанні службових обовʼязків
Тимошенко уклала газовий контракт з Росією, не маючи на це повноважень
- владні зловживання: надання преференцій при виконанні службових обовʼязків
54 народних депутата не задекларували бізнес у 2014 році
- податкові зловживання: порушення вимог фінансового контролю
Чиновники і депутати забудували прибрежну захисну зону Козинки і побудували там паркани
- махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність
- махінації з природними ресурсами: нецільове використання земельних ресурсів
Бізнес і прописка у Чехії членів родини Ю.Тимошенко не декларуються
- податкові зловживання: порушення вимог фінансового контролю
Родина Тимошенко отримала дохід від офшорної компанії, на яку в Україні оформлена мережа ломбардів
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
- податкові зловживання: порушення вимог фінансового контролю
Для Тимошенко сплачують у США майже 400 тис долл за лобіста
- податкові зловживання: порушення вимог фінансового контролю
- владні зловживання: порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
За часів прем'єрства Тимошенко були закуплені автомобілі Opel Combo, що не відповідали стандартам ДСТУ і були незаконно ввезені як медичні спецзасоби без сплати податку.
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
автівки Opel, закуплені урядом Тимошенко, ймовірно, свідчать про підкуп виборців на президенський виборах 2010 року
- політична корупція: підкуп виборців
Мільйонні пожертви партії «Батьківщина» здійснюються через підставних осіб
- політична корупція: порушення вимог щодо фінансування політичних партій
Організацію сітки підкупу голосів виборців за Тимошенко, пов'язують с народним депутатом Русланом Богданом
- політична корупція: підкуп виборців
Юлія Тимошенко, ймовірно, платитила Павлу Лазаренку 50% від доходу "Єдиних енергетичних систем" за монополію на торгівлю російським природним газом в Україні
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
- політична корупція: торгівля впливом
- шахрайські афери: фінансові піраміди
Рахункова палата звинуватила уряд часів Тимошенко та Турчинова у руйнуванні прозорості системи держзакупівель
- тендерні махінації: необґрунтоване проведення закупівлі "в одного учасника"
- махінації на безтендерних держзакупівлях: порушення процедури проведення закупівлі
Повʼязані особи
Бабак
Альона Валеріївна
Альона Валеріївна
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 1
Бакулін
Євген Миколайович
Євген Миколайович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 10
Бакуменко
Олександр Борисович
Олександр Борисович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 1
Балицький
Євген Віталійович
Євген Віталійович
- народний депутат України VII-VIII скликань
- Кількість справ: 4
Богдан
Руслан Дмитрович
Руслан Дмитрович
- народний депутат України VIII, Член депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України
- Кількість справ: 3
Богуслаєв
Вячеслав Олександрович
Вячеслав Олександрович
- народний депутат України V-VIII скликань
- Кількість справ: 1
Бондарєв
Костянтин Анатолійович
Костянтин Анатолійович
- Член Політичної ради партії "Батьківщина", голова Київської обласної партійної організації "Батьківщина", народний депутат 7 скликання від ВО “Батьківщина”
- Кількість справ: 1
Бриченко
Ігор Віталійович
Ігор Віталійович
- народний депутат України VIII скликання, Член депутатської фракції Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"
- Кількість справ: 2
Бублик
Юрій Васильович
Юрій Васильович
- Ковалівський сільський голова (2010-2012 роки).
- Кількість справ: 2
Бурбак
Максим Юрійович
Максим Юрійович
- народний депутат України 8-го скликаня
- Кількість справ: 2
Вадатурський
Андрій Олексійович
Андрій Олексійович
- співзасновник ТОВ "СП "Нібулон"
- Кількість справ: 2
Ванат
Петро Михайлович
Петро Михайлович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 1
Вінник
Іван Юлійович
Іван Юлійович
- народний депутат України VII-VIII скликання
- Кількість справ: 3
Власенко
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
- народний депутат Верховної РАди України VIII, IX скликання, партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
- Кількість справ: 2
Гєллєр
Євгеній Борисович
Євгеній Борисович
- нородний депутат України VIII скликання, член "Партії Регіонів"
- Кількість справ: 3
Горват
Роберт Іванович
Роберт Іванович
- народний депутат України VIII скликання, ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА", Голова підкомітету з питань оподаткування доходів фізичних осіб та страхових нарахувань на фонд оплати праці Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
- Кількість справ: 2
Грановський
Олександр Михайлович
Олександр Михайлович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань цивільного, господарського та адміністративного судочинства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, член партії "Блок Петра Порошенка"
- Кількість справ: 11
Демчак
Руслан Євгенійович
Руслан Євгенійович
- народний депутат України VIII скликання, Член депутатської фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА", Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності
- Кількість справ: 7
Деркач
Андрій Леонідович
Андрій Леонідович
- народний депутат Верховної ради України VIII, IX скликання
- Кількість справ: 3
Дехтярчук
Олександр Володимирович
Олександр Володимирович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 1
Дирів
Анатолій Борисович
Анатолій Борисович
- народний депутат України VІІ-VIII скликань
- Кількість справ: 2
Діденко
Ігор Анатолійович
Ігор Анатолійович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 1
Дмитренко
Олег Миколайович
Олег Миколайович
- народний депутат України VIII скликання, член фракції "БПП"
- Кількість справ: 3
Драюк
Сергій Євсейович
Сергій Євсейович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ"
- Кількість справ: 2
Дубина
Олег Вікторович
Олег Вікторович
- голова правління НАК «Нафтогаз України»
- Кількість справ: 1
Дубіль
Валерій Олександрович
Валерій Олександрович
- народний депутат Верховної ради України VIII ,IX скликання, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
- Кількість справ: 5
Дубінін
Олександр Іванович
Олександр Іванович
- народний депутат України VIII скликання, кандидат у народні депутати на виюорах 2019 року
- Кількість справ: 2
Жеваго
Костянтин Валентинович
Костянтин Валентинович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 3
Іщейкін
Костянтин Євгенович
Костянтин Євгенович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 2
Кириченко
Петро Миколайович
Петро Миколайович
- помічник Павла Лазаренка
- Кількість справ: 1
Кірш
Олександр Вікторович
Олександр Вікторович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань удосконалення Податкового кодексу України в частині загального податкового адміністрування, податкового боргу та спеціальних податкових режимів Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
- Кількість справ: 2
Кожуховська
Людмила Анатоліївна
Людмила Анатоліївна
- Головний бухгалтер політичної партії "ВО "Батьківщина"
- Кількість справ: 2
Колєсніков
Дмитро Валерійович
Дмитро Валерійович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
- Кількість справ: 3
Кривохатько
Вадим Вікторович
Вадим Вікторович
- народний депутат України VIII скликання, кандидат у народні депутати на виборах 2019 року по 82 округу, самовисування
- Кількість справ: 3
Крулько
Іван Іванович
Іван Іванович
- керівник політичної партії "ВО "Батьківщина", народний депутат України VIII скликання, був внесений до каталогу ФАР по 3м справам, однак після звернення Івана Крулька ми провели розслідування і зменшили до 1 справи
- Кількість справ: 1
Кулініч
Олег Іванович
Олег Іванович
- народний депутат України VІІ-VIII скликань
- Кількість справ: 1
Кущ
Олексій Єгорович
Олексій Єгорович
- в.о. голови правління ВАТ "Укрнафта"
- Кількість справ: 1
Лазаренко
Павло Іванович
Павло Іванович
- екс- прем'єр-міністр України з 28 травня 1996 року по 18 червня 1997 року.
- Кількість справ: 3
Ланьо
Михайло Іванович
Михайло Іванович
- народний депутат України VІІ-VIII скликань
- Кількість справ: 1
Ленський
Олексій Олексійович
Олексій Олексійович
- народний депутат України VIII скликання, член Радикальної Партії України
- Кількість справ: 3
Луценко
Ігор Вікторович
Ігор Вікторович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 1
Маркевич
Ярослав Володимирович
Ярослав Володимирович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 1
Матвієнков
Сергій Анатолійович
Сергій Анатолійович
- народний депутат України IV, V, VII, VIII скликань
- Кількість справ: 1
Матейченко
Костянтин Володимирович
Костянтин Володимирович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 2
Мельниченко
Володимир Володимирович
Володимир Володимирович
- народний депутат України VIII скликання, Член депутатської фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
- Кількість справ: 2
Мінченко
Анатолій Каленикович
Анатолій Каленикович
- державний Міністр з питань промислової політики та паливно-енергетичного комплексу України
- Кількість справ: 1
Москаленко
Ярослав Миколайович
Ярослав Миколайович
- народний депутат України VIII скликання, член групи "Воля народу"
- Кількість справ: 6
Негой
Федір Федорович
Федір Федорович
- народний депутат України VIII скликання, Член депутатської фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
- Кількість справ: 3
Немиря
Григорій Миколайович
Григорій Миколайович
- народний депутат України V-VIII скликань
- Кількість справ: 1
Нечаєв
Олександр Ігорович
Олександр Ігорович
- народний депутат України VІІ-VIII скликань
- Кількість справ: 1
Остапчук
Віктор Миколайович
Віктор Миколайович
- народний депутат України VII, VIII скликань
- Кількість справ: 3
Палиця
Ігор Петрович
Ігор Петрович
- Голова Волинської обласної державнрї адміністрації, народний депутат Верховної ради україни IX скликання
- Кількість справ: 7
Поплавський
Михайло Михайлович
Михайло Михайлович
- народний депутат України VIII скликання, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 6
Рибчинський
Євген Юрійович
Євген Юрійович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 1
Романовський
Олександр Володимирович
Олександр Володимирович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 1
Севрюков
Владислав Володимирович
Владислав Володимирович
- народний депутат України VIII скликання, ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
- Кількість справ: 2
Сидорчук
Вадим Васильович
Вадим Васильович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 1
Скорик
Микола Леонідович
Микола Леонідович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 1
Скуратовський
Сергій Іванович
Сергій Іванович
- народний депутат України VIII скликання, політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка"
- Кількість справ: 5
Соколов
Михайло
Михайло
- директор компанії Trident Foundation
- Кількість справ: 1
Сорока
Марина Валентинівна
Марина Валентинівна
- прес-секретар Юлії Тимошенко
- Кількість справ: 1
Тимошенко
Олександр Геннадійович
Олександр Геннадійович
- чоловік народного депутата України VIII скликання Тимошенко Юлії Володимирівни
- Кількість справ: 1
Тригубенко
Сергій Миколайович
Сергій Миколайович
- народний депутат України VIII скликання, ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА", Голова підкомітету з питань державної політики у сфері поводження з відходами Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
- Кількість справ: 5
Турчинов
Олександр Валентинович
Олександр Валентинович
- 11-й Секретар Ради національної безпеки і оборони України, народний депутат України VIII скликання до 27 листопада 2014, партія "Народний фронт"
- Кількість справ: 1
Шаповалов
Юрій Анатолійович
Юрій Анатолійович
- народний депутат України VIII скликання, колишній керівник та свівзасновник ПП "Апілак"
- Кількість справ: 3
Шкварилюк
Володимир Васильович
Володимир Васильович
- народний депутата Верховної Ради України VIII скликання, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Член партії "Народний фронт"
- Кількість справ: 2
Шкіря
Ігор Миколайович
Ігор Миколайович
- Народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 4
Шуфрич
Нестор Іванович
Нестор Іванович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
- Кількість справ: 10
Яриніч
Костянтин Володимирович
Костянтин Володимирович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 1
Повʼязані юридичні особи
закрите акціонерне товариство
ЄДРПОУ 13418729
Повне товариство
ЄДРПОУ 38716135