- ПолітХаб
- Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
- Пошук фігурантів за юридичною особою
- ТОВ "ТД "Борисфен"
Справи
Через рахунки підприємст у банку Івана Фурсіна відбулась легалізація коштів Держінвестпроекту Касьяківим
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
- владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
- шахрайські афери: фінансові піраміди
- владні зловживання: шахрайство
Повʼязані особи
Демченко
Іван Анатолійович
Іван Анатолійович
- керівник АТ "Місто Банк"
- Кількість справ: 3
Каськів
Владислав Володимирович
Владислав Володимирович
- екс Голова Державного агентства національних проектів
- Кількість справ: 3
Матковський
Олександр Анатолійович
Олександр Анатолійович
- двоюрідний брат Каськіва Владислава Володимировича, співзасновник ТОВ «Грінфілд Альянс»
- Кількість справ: 1
Фурсін
Іван Геннадійович
Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17
Шут
Сергій Олександрович
Сергій Олександрович
- співзасновник ТОВ «Грінфілд Альянс»
- Кількість справ: 1