- ПолітХаб
- Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
- Пошук фігурантів за юридичною особою
- Raga establisment ltd
Справи
Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним
- владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
Повʼязані особи
Ахметов
Рінат Леонідович
Рінат Леонідович
- бізнесмен
- Кількість справ: 4
Георгіу
Георгія
Георгія
- керівник Raga establisment ltd
- Кількість справ: 1
Говард
Джордж Вілсон
Джордж Вілсон
- співкервник Centragas holding limited
- Кількість справ: 1
Льовочкін
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
- Кількість справ: 8
Льовочкіна
Юлія Володимирівна
Юлія Володимирівна
- народний депутат України VIII скликання, співвласник АТ "Кліринговий дім"
- Кількість справ: 10
Піас
Адріана
Адріана
- керівник Slansan holdings ltd, Raga establisment ltd, Arakua ltd, Bokar ventures ltd і Kilchoman ltd
- Кількість справ: 1
Тинний
Ігор Владиславович
Ігор Владиславович
- екс-співзасновник ТОВ "Ніко і К"
- Кількість справ: 2
Фурсін
Іван Геннадійович
Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17
Шуфтас
Марія
Марія
- співкервник Centragas holding limited
- Кількість справ: 2