Підрядник комунальників злив фіктивним фірмам майже всі 8 мільйонів, отримані за демонтаж МАФів

Майже всі кошти, які КП "Київблагоустрій" заплатило ТОВ "Україна Бізнес Груп" за демонтаж незаконно встановлених кіосків, згодом були перераховані фіктивним фірмам. Про це повідомляє ГО "Бюро громадських експертиз "Громекс".

Юристи громадської організації вивчили дві угоди між "Київблагоустроєм" та "Україна Бізнес Груп" на суму 13,62 млн грн., укладені 18 серпня 2015 р. та 7 червня 2016 р. за результатами тендерів. На підставі вказаних договорів фірма отримала від "Київблагоустрою" 6,73 млн грн. Ще 1,31 млн грн. їй перерахувала КАРС "Київська служба порятунку". Таким чином, загальна сума склала 8,03 млн грн.

Як повідомляє "Громекс", більша частина цих коштів, а саме 7,67 млн грн. у подальшому були переведені на рахунки фіктивних фірм за транспортні послуги і будівельні роботи. Йдеться про ТОВ "Гранд Левел" Інги Юрченко (38829041), ТОВ "Авентура Траст" Дениса Литвиненка (38959476), ТОВ "СТ Мідл" (на момент публікації статті засновницею була зазначена Пацьора Валентина, але наразі засновниками є Антон Костіков та Владислав Кравченко) (39165685), ТОВ "Форест-Таун 2015" Юрія Єриша (39882090), ТОВ "Профбудкомплекс" Валентина Бабича (40028021), ТОВ "Брокс Інвестмент" Ірини Болілої (39526679), а також ФОП Гелеверу Василя Івановича, який не має найманих працівників.

Майже всі вони, крім останніх двох, фігурують у кримінальних провадженнях, пов’язаних із фіктивним підприємництвом, ухиленням від оподаткування, легалізацією злочинних доходів та присвоєнням бюджетних коштів.

Що до компаній “Гранд Левел”, "Авентура Траст", "Форест-Таун 2015" і "Профбудкомплекс", активісти "Громексу" не знайшли їх за офіційними адресами – так само, як і "Україна Бізнес Груп". Фірма "Брокс Інвестмент", яка в листопаді 2014 р. продавалася на сайті "Витяг №1", прописана за місцем масової реєстрації.

"Україна Бізнес Груп" зі статутним капіталом 100 грн. належить Євгену Кондрашову, директором є Олександр Требісов.

Керівником КП "Київблагоустрій" є Іван Кліпа. Раніше він був директором севастопольського ТОВ "Карента". Засновником цієї фірми був Дмитро Білоцерківець, який після перемоги Віталя Кличка на виборах мера столиця у 2014 році очолив Департамент благоустрію КМДА. Нині Білоцерківець є нардепом від БПП і радником Кличка з питань благоустрію.

ГО "Громекс" заснували в листопаді 2014 року екс-заступник генпрокурора Віктора Пшонки Віталій Білоус та екс-заступник прокурора міста Києва Максим Могильницький.

Повʼязані особи

Білоцерковець
Дмитро Олександрович
  • народний депутат України з 29 березня 2016 року, керівник департаменту благоустрою КМДА у 2014-2016 рр.
  • Кількість справ: 3
Кравченко
Владислав Анатолійович
  • засновник, керівник і бенефіціарний власник ТОВ "СТ Мідл" на січень 2017 року
  • Кількість справ: 1

Повʼязані юридичні особи

товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 38959476
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 39526679
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 38829041
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 40028021
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 39165685
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 38806443
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 39882090