Справи
Латвійський банк Фурсіна фігурує у справі про виведення коштів рефінансування з "Дельта Банку"
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
Повʼязані особи
Гонтарева
Валерія Олексіївна
Валерія Олексіївна
- Екс-голова Національного банку України (19 червня 2014 — 15 березня 2018)
- Кількість справ: 2
Заборіна
Ірина Григорівна
Ірина Григорівна
- керівник ТОВ «Ріал Істейт Компані»
- Кількість справ: 1
Козюк
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
- колишній керівник ТОВ «Домо-тех-опт»
- Кількість справ: 1
Кормаченко
Наталія Анатоліївна
Наталія Анатоліївна
- еск-керівник АТ "Дельта Банк"
- Кількість справ: 1
Попова
Олена Юріївна
Олена Юріївна
- колишній керівник АТ "Дельта Банк"
- Кількість справ: 1
Фурсін
Іван Геннадійович
Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17