Нардеп Котвіцький вивів на Панаму 40 мільйонів доларів

Згідно з блогом Сергія Лещенка, влітку 2015 року нардеп Ігор Котвіцький вивів на Панаму 40 млн дол. Для цього депутат перекупив 40-мільйонний борг компанії ТОВ "Крим Петролеум Компані" перед нідерландською компанією Tiway FSU B.V. В свою чергу Tiway відступила право вимагати 40-мільйонний борг панамській фірмі Kingston Group S.A, після чого Котвіцький перевів гроші.

За словами пана Лещенка, переказ коштів відбувся за допомогою голови правління "Ощадбанку" Андрія Пишного. Це випливає зі службової записки співробітниці банку Рощиної, у якій йдеться про те, що для отримання дозволу на продовження існуючих ділових відносин Котвіцького, співробітники банку мали поінформувати керівника банку.

Виведені 40 млн дол Котвіцький у декларацію 2014 р. спочатку не вписав, "уточнену" подав лише через півроку після закінчення декларування.

Повʼязані особи

Котвіцький
Ігор Олександрович
  • народний депутат України VIII скликання, Член депутатської фракції Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"
  • Кількість справ: 3
Пишний
Андрій Григорович
  • голова правління ПАТ "Ощадбанк", кум Арсенія Яценюка
  • Кількість справ: 1

Повʼязані юридичні особи

ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 36275011