Мільярди, отримані "Тедісом" на цигарковій дистриб’юції, були виведені з-під оподаткування

В  сюжеті Аліси Юрченко для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» розповідається про те, що 2,5 мільярди, отримані «Тедісом» на цигарковій дистриб’юції, ймовірно, були виведені з-під оподаткування на десяток вітчизняних фірм за договорами про поворотну фінансову допомогу. Слідчі Департаменту ГПУ встановили що у подальшому частина цих коштів виводилася на офшорні фірми.

«Окремі суб’єкти господарювання, на які надавалась ця поворотна фінансова допомога, а потім скеровувалась далі на офшорні компанії, - це фіктивні підприємства, - розповідає Володимир Гуцуляк, начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки. - Коли гроші перераховуються на фіктивні підприємства, ви розумієте, що про повернення їх бути не може».

За інформацією журналістів, Тарас Козак є міноритарним власником «Тедісу», з якого виводилися кошти на «Північно-Східну добувну компанію», раніше очолювану екс-керівником Козака Микитою Позом. Козак - бенефіціар кіпрської Havanor Management Limited, яка володіє часткою в «Тедісі».

У розмові з журналістом програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» Тарас Козак визнав, що є номінальним власником кіпріотів, які володіють «Тедісом». Однак справжнього власника не назвав.

 

 

Повʼязані особи

Козак
Тарас Романович
  • народний депутат Верховної ради України IX скликання, партія "Опозиційна платформа-за життя".
  • Кількість справ: 5
Поз
Микита Олександрович
  • керівник ТОВ «Північно-Східна добувна компанія», представник АRIDA GLOBAL LIMITED
  • Кількість справ: 2

Повʼязані юридичні особи

Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37356281
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 30622532