|
Зловживання на тендерних державних закупівлях
|
Пов’язані організатор та виконавець закупівлі
|
Відповідальна особа замовника пов’язана з фірмою-учасником
|
|
Тендер з фіктивною конкуренцією
|
Принаймні дві пов’язані фірми беруть участь у тендері
|
|
Розтрата
|
Відбулася закупівля товарів чи послуг, потреба в яких для держпідприємства чи установи є сумнівною
|
|
Дубльовані закупівлі
|
Відбувся тендер на товари або послуги, які вже були придбані чи надані або вже мали бути придбаними чи наданими
|
|
Закупівля за завищеною ціною
|
Ціну на товари або послуги значно завищено порівняно з середньоринковою
|
|
Обмеження конкуренції
|
Принаймні одного з учасників тендеру було усунено від участі без належного обґрунтування (зазвичай на користь іншого учасника)
|
|
Необґрунтоване проведення закупівлі «в одного учасника»
|
Мала місце процедура закупівлі «в одного учасника» з порушенням формальних вимог (найчастіше – без достатнього обґрунтування необхідності звернення до цієї процедури або вибору саме цього учасника)
|
|
Процедурні зловживання на тендерах
|
Допуск учасників з невідповідним пакетом документів, порушення термінів оприлюднення документації і т. ін., підробка документації, допуск до участі підприємств з «чорного» списку АМКУ
|
|
Зловживання на безтендерних державних закупівлях
|
Розтрата
|
Відбулася закупівля товарів чи послуг, потреба в яких для держпідприємства чи установи є сумнівною
|
|
Закупівля за завищеною ціною
|
Закупівлю було здійснено за цінами, вищими за середньоринкові
|
|
Пов’язані організатор та виконавець закупівлі
|
Відповідальна особа замовника пов’язана з фірмою-учасником
|
|
Порушення процедури проведення закупівлі
|
Закупівля було здійснена з порушенням регламентованої законодавством процедури, допуск до участі підприємств з «чорного» списку АМКУ, підробка документів тощо
|
|
Порушення законодавства, які стосується використання і охорони природних ресурсів
|
Передача земельних ресурсів у користування або у власність за сумнівною схемою
|
Відсутність необхідних документів для передачі у власність чи користування природних ресурсів
Відсутність кворуму при прийнятті рішення тощо
|
|
Надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність
|
Землю у користування чи власність було передано особам, пов’язаним із розпорядником
|
|
Нецільове використання земельних ресурсів
|
Видача дозволів використовувати землі для цілей, для яких вона не призначена, забудова сільгоспземель, видача дозволів на будівництво в заповідних зонах тощо
|
|
Шахрайські афери
|
Шахрайські афери з нерухомістю
|
Порушено відносини володіння, розпорядження і використання об’єкта нерухомості шляхом обману чи зловживання довірою
|
|
Фінансові піраміди
|
Свідоме введення в оману з метою незаконного збагачення
|
|
Рейдерство
|
Незаконне привласнення підприємств або майна підприємств
|
|
Шахрайські афери з держреєстрами
|
Незаконне внесення або виключення інформації з держреєстра
|
|
Податкові зловживання
|
Ухилення від сплати податків
|
Повна або часткова несплата податків і зборів
|
|
Порушення антикорупційного законодавства
|
Зловживання з декларуванням/непрозорість декларування
|
Неподання або несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування; декларування неправдивих даних; недекларування або неповне декларування майна; невідповідність стилю життя задекларованих доходам; оформлення коштовного майна на близьких родичів
|
|
Діяльність в умовах конфлікту інтересів
|
Приховування інформації про наявність конфлікту інтересів, ухвалення рішень за наявності конфлікту інтересів
|
|
Політичний вплив на прийняття рішень і/або зловживання службовим становищем
|
Підкуп виборців
|
Надання матеріальної чи іншої вигоди виборцям з метою вплинути на їх волевиявлення
|
|
Торгівля впливом
|
Використання можливості впливати на процес прийняття рішень з метою власного збагачення
|
|
Порушення вимог щодо звітності партій
|
Політичні партії використовують попередньо зібрані дані громадян України для подальшого використання цих документів
|
|
Владні зловживання
|
Надання преференцій при виконанні службових обов’язків
|
Упереджений підхід посадовця до виконання своїх функцій на користь третіх осіб
|
|
Непотизм
|
Призначення на посаду родичів або в інший значущий спосіб пов’язаних з представниками влади осіб
|
|
Запровадження платних послуг, які не надаються в повному обсязі (взагалі) або є надлишковими
|
Необґрунтоване запровадження держустановами чи держпідприємствами практики передачі своїх функцій приватним фірмам
Запровадження надлишкових платних послуг, виконання яких перекладається на приватні фірми
|
|
Порушення правил використання бюджетних коштів
|
Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням
|
|
Порушення обмежень щодо сумісництва
|
Суміщення статусу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з заняттям підприємницької діяльністю
|
|
Використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
|
Використання владних повноважень чи преференцій з метою власного збагачення або одержання не передбачених посадою преференцій
|
|
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків для збуту чи використання
|
Подання підроблених паспортів, дипломів про вищу освіту, сприяння у їх отриманні тощо
|
|
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
|
Приймання подарунку за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, приймання подарунку від підлеглої особи, перевищення граничного розміру подарунку
|
|
Невжиття заходів щодо протидії корупції
|
Невжиття передбачених законом заходів у разі виявлення корупційного правопорушення
|
|
Незаконне збагачення
|
Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі без законних на те підстав
|
Набуття нерухомості, банківських вкладів, цінних паперів, цінного рухомого майна та ін. активів не з законних джерел доходів
|
