Фірташ Дмитро Васильович

Повʼязані особи

Авдоніна
Ольга Миколаївна

керівник ТОВ "Матриця"
Кількість справ: 1

Компанії, близькі до Льовочкіна та Фурсіна, ймовірно, виводили гроші з облгазів в офшор

Андреєвська
Вікторія Олександрівна

керівник ТОВ "Титан України"
Кількість справ: 1

Фірташ та його оточення контролюють діяльність державного «Сумихімпрому» через закупівлі, керівництво та банк Фурсіна - Льовочкіної

Бакулін
Євген Миколайович

народний депутат України VIII скликання
Кількість справ: 10

"Чорноморнафтогаз" купив нафтову вежу за $400 млн, що на $150 млн дорожче за риночну ціну

Білдер
Інта

Кількість справ: 0

"Чорноморнафтогаз" купив нафтову вежу за $400 млн, що на $150 млн дорожче за риночну ціну

Бойко
Юрій Анатолійович

народний депутат ВР України 8-го та 9го скликання від партії "Опозиційний Блок", кандидат на пост Президента України 2019 року
Кількість справ: 15

Сухолуччя було передане Януковичу незаконним шляхом

Ванагельс
Ерік

керівник Ireland & Overseas Acquisitions, Milltown Corporate Services
Кількість справ: 1

"Чорноморнафтогаз" купив нафтову вежу за $400 млн, що на $150 млн дорожче за риночну ціну

Витязь
Михайло Іванович

Кількість справ: 0

Золотий екватор і філія Укртрансгазу

Глухова
Марина Вікторівна

екс- керівник ТОВ "Рейкон"
Кількість справ: 1

Компанії, близькі до Льовочкіна та Фурсіна, ймовірно, виводили гроші з облгазів в офшор

Горін
Стан

керівник Highway investment processing LLP
Кількість справ: 2

"Чорноморнафтогаз" купив нафтову вежу за $400 млн, що на $150 млн дорожче за риночну ціну

Гудзенко
Світлана Геннадіївна

Кількість справ: 0

БМПП Ольга будує спорткомплекс у Білій Церкві

Зінков
Дмитро Володимирович

керівник ПАТ "Комерційний банк "Надра" (20025456) з 2012 по 2015 роки
Кількість справ: 1

Рейдери намагалися захопити соєвий завод у Новій Каховці

Кізленко
Вадим Андрійович

екс-керівник ТОВ "Каховка Пром-Агро" з 2012 року
Кількість справ: 1

Рейдери намагалися захопити соєвий завод у Новій Каховці

Колосенко
Тетяна Валеріївна

Кількість справ: 0

БМПП Ольга будує спорткомплекс у Білій Церкві

Кудик
Володимир Валерійович

голова комітету конкурсних торгів «Чорноморнафтогазу»
Кількість справ: 3

"Чорноморнафтогаз" купив нафтову вежу за $400 млн, що на $150 млн дорожче за риночну ціну

Лазакович
Ігор Васильович

керівник ПАТ «Сумихімпром»
Кількість справ: 2

Фірташ та його оточення контролюють діяльність державного «Сумихімпрому» через закупівлі, керівництво та банк Фурсіна - Льовочкіної

Ларцева
Ірина Ігорівна

керівник та засновник ТОВ «Стальвтормет»
Кількість справ: 1

Фірташ та його оточення контролюють діяльність державного «Сумихімпрому» через закупівлі, керівництво та банк Фурсіна - Льовочкіної

Легостаєв
Сергій Іванович

керівник ТОВ "Дельфін"
Кількість справ: 1

Компанії, близькі до Льовочкіна та Фурсіна, ймовірно, виводили гроші з облгазів в офшор

Льовочкін
Сергій Володимирович

народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
Кількість справ: 8

Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним

Льовочкіна
Юлія Володимирівна

народний депутат України VIII скликання, співвласник АТ "Кліринговий дім"
Кількість справ: 10

Банк Льовочкіна видав іпотеку компанії, що незаконно отримала територію держпідприємства

Мельник
Микола Андрійович

помічник народного депутатf України VIII скликання Івана Фурсіна
Кількість справ: 1

Рейдери намагалися захопити соєвий завод у Новій Каховці

Павленко
Іван Феодосійович

Кількість справ: 0

БМПП Ольга будує спорткомплекс у Білій Церкві

Павлов
Олександр Олександрович

керівник ТОВ "Ласфано Україна"
Кількість справ: 1

Компанії, близькі до Льовочкіна та Фурсіна, ймовірно, виводили гроші з облгазів в офшор

Паршаков
Олександр Євгенович

екс-керівник ТОВ "Ласфано Україна"
Кількість справ: 2

Рейдери намагалися захопити соєвий завод у Новій Каховці

Пасєка
Михайло Андрійович

голова комітету з конкурсних торгів, заступник начальника відділу капітального будівництва Білоцерківської міськради
Кількість справ: 1

БМПП Ольга будує спорткомплекс у Білій Церкві

Приходько
Антон Валерійович

співзасновник ТОВ «Укрспецлом»
Кількість справ: 2

Кримський металобрухт для Сумихімпром

Сокол
Віктор Іванович

заступник міського голови Білої Церкви
Кількість справ: 1

БМПП Ольга будує спорткомплекс у Білій Церкві

Сокол
Наталія Павлівна

засновниця Багопрофільного Малого Приватного Підприємства "Ольга"
Кількість справ: 1

БМПП Ольга будує спорткомплекс у Білій Церкві

Терещенкова
Любов Миколаївна

Кількість справ: 0

БМПП Ольга будує спорткомплекс у Білій Церкві

Тинний
Ігор Владиславович

екс-співзасновник ТОВ "Ніко і К"
Кількість справ: 2

Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним

Трехерн
Чарльз

співвласник Trasta Komercbanka, заступник голови наглядової ради компанії Centragas holding AG у березні 2011 року
Кількість справ: 1

"Чорноморнафтогаз" купив нафтову вежу за $400 млн, що на $150 млн дорожче за риночну ціну

Фелоненко
Ірина Олексіївна

Кількість справ: 0

БМПП Ольга будує спорткомплекс у Білій Церкві

Фурсін
Іван Геннадійович

народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
Кількість справ: 17